Системы мониторинга транзакций

Системы мониторинга транзакций — это технологии, которые анализируют операции клиентов в реальном времени, выявляя подозрительные действия, признаки мошенничества или отмывания средств.
Такие системы сравнивают каждую транзакцию с моделями поведения клиента и нормативными сценариями. Если операция отклоняется от привычного паттерна — она помечается для проверки.

В банках эти решения являются обязательными для соблюдения требований 115-ФЗ и борьбы с финансовыми преступлениями.