115-ФЗ (Закон о противодействии отмыванию доходов)
URL скопирован в буфер обмена!
Федеральный закон №115-ФЗ - основной нормативный акт, регулирующий борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма в России.
Он обязывает банки, МФО, страховые и лизинговые компании проверять клиентов, отслеживать операции и сообщать о подозрительных случаях в Росфинмониторинг.
Соблюдение 115-ФЗ - не просто формальность: нарушение может привести к блокировке счетов и отзыву лицензии. Поэтому все крупные финансовые организации внедряют специализированные AML/CFT-системы и процедуры комплаенса.
Он обязывает банки, МФО, страховые и лизинговые компании проверять клиентов, отслеживать операции и сообщать о подозрительных случаях в Росфинмониторинг.
Соблюдение 115-ФЗ - не просто формальность: нарушение может привести к блокировке счетов и отзыву лицензии. Поэтому все крупные финансовые организации внедряют специализированные AML/CFT-системы и процедуры комплаенса.
Читайте еще