Санкционный риск

Санкционный риск — это вероятность убытков из-за нарушения международных или национальных санкций. Банки обязаны контролировать, чтобы клиенты и операции не были связаны с запрещёнными лицами и странами.

Системы санкционного мониторинга автоматически сверяют данные клиентов с актуальными санкционными списками (OFAC, ЕС, ООН и др.).
Игнорирование санкционного риска может привести к блокировке активов и потере лицензии, поэтому комплаенс в этой области критичен.