Проверка контрагента

Проверка контрагента — это комплекс мероприятий по оценке надежности партнера перед началом сотрудничества. Цель проверки — убедиться, что компания не связана с банкротствами, судебными исками, налоговыми нарушениями или фиктивной деятельностью.

Источники проверки: государственные реестры, базы налоговой, судебные дела, сведения о руководителях и учредителях. Банки и крупные компании также используют скоринговые модели для оценки вероятности дефолта.

Для бизнеса это способ снизить риски: вовремя отказаться от работы с сомнительным партнером дешевле, чем потом взыскивать убытки через суд.