CFT (Counter Financing of Terrorism)
URL скопирован в буфер обмена!
CFT (Counter Financing of Terrorism) - это набор процедур и инструментов, направленных на предотвращение финансирования терроризма.
Вместе с AML эта политика формирует основу финансовой безопасности банка.Системы CFT автоматически проверяют клиентов и транзакции по международным и национальным спискам, выявляя возможные связи с запрещёнными организациями.
Соблюдение принципов CFT - обязательное требование Центробанка и международных стандартов FATF.
Вместе с AML эта политика формирует основу финансовой безопасности банка.Системы CFT автоматически проверяют клиентов и транзакции по международным и национальным спискам, выявляя возможные связи с запрещёнными организациями.
Соблюдение принципов CFT - обязательное требование Центробанка и международных стандартов FATF.
Читайте еще