Система ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)

Система ПОД/ФТ — это программный комплекс, обеспечивающий выполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Она анализирует операции клиентов, выявляет подозрительные транзакции и формирует отчётность для Росфинмониторинга. Интеграция с системами KYC, скоринга и антифрода позволяет банкам контролировать риски в режиме реального времени и соблюдать требования 115-ФЗ.