AML (Anti-Money Laundering)

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. В банках AML-системы отслеживают финансовые потоки, выявляют подозрительные операции и передают сведения в Росфинмониторинг.

AML включает в себя автоматическую проверку клиентов, мониторинг транзакций, анализ связей и контроль за необычными схемами перевода средств. Эффективная AML-программа снижает риск штрафов и защищает банк от вовлечения в незаконные схемы