FATF (Financial Action Task Force)
URL скопирован в буфер обмена!
FATF (Financial Action Task Force) - международная организация, разрабатывающая стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Рекомендации FATF являются основой для национальных законов, включая российский 115-ФЗ.
Банки обязаны учитывать требования FATF при выстраивании своих AML/CFT-политик, чтобы сохранять доступ к международным расчетам и репутацию надёжного участника финансового рынка.
Рекомендации FATF являются основой для национальных законов, включая российский 115-ФЗ.
Банки обязаны учитывать требования FATF при выстраивании своих AML/CFT-политик, чтобы сохранять доступ к международным расчетам и репутацию надёжного участника финансового рынка.
Читайте еще